Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın SÜLEYMAN YILMAZ' In Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman ELVAN ve Yatırımcı ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Erol KAYA komite üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder. Holding Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin mevzuat gereği oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesince tarafından yerine getirilecektir.

KOMİTE BAŞKANI SÜLEYMAN YILMAZ (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

22/03/1968 Konya doğumludur.
1992 yılında Bilkent Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm mezunu olup,

Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Bireysel Katılım Sermayesi Lisansı'na (İş Meleği) da sahiptir. TOBB bünyesinde kurulmuş olan Girişim Sermayesi Sektör Meclisi üyesi dir.

Şirket fizibilite ve değerleme çalışmalarında, uluslararası bankacılık ve yatırım fonları, özelleştirme ve şirket değerlemeleri, şirket birleşme & devralmaları ve uluslararası proje finansmanı ve iş geliştirme alanlarında uzman, Türkiye'nin KOBİ finansmanı alanında faaliyet gösteren ilk girişim sermayesi fonu- KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KOBİ A.Ş.)'nin kuruluşunda danışman olarak görev almıştır. Hazine Müsteşarlığı, TOBB ve KOBİ A.Ş. ile birlikte üst fonlara kaynak aktarmak amacıyla kurulmasına karar verilen Türkiye Yatırım Fonu'nun kuruluş çalışmalarını yürütmektedir. İş özgecmişi aşağıda sunulmuştur.

01/07/1991 -30/09/1991 Arçelik A.Ş. Finansman Müdürlüğü Stajyer

03/08/1992-31/01/1993 Nurol Holding A.Ş. Savunma Destek Grubu Uzman Yardımcısı

01/02/1993-30/04/1995 Nurol Holding A.Ş. Dış Ekonomik İlişkiler Koordinatörlüğü Finans Uzmanı

01/01/1996 – 31/12/2006 Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. Ankara Şubesi, Analist

01/01/1997 – 13/12/1998 Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. Ankara/Ulus Şubesi Müdürü

14/12/1998 – 06/08/2003 Nurol Holding A.Ş. Dış Ekonomik İlişkiler & İş Geliştirme Müdürü

07/08/2003 – 30/09/2004 EURASIASAT SAM (Turksat 2-A Uydusu) CFO

01/10/2004 – 10/08/2005 KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Danışmanı, Yatırım Komitesi Üyesi

01/08/2006 -15/11/2010 Kredi Garanti Fonu İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Onay Komitesi Üyesi

10/08/2005 – 2018 KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Yatırım Komitesi Üyesi – Devam Ediyor

2012 -2018 TÜBİTAK-TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Danışman, GİSDEG Komite Üyesi – Devam Ediyor

KOMİTE ÜYESİ OSMAN ELVAN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

1964 yılında Karaman / Ermenek ilçesinde doğdu.
1986 yılında Konya'da Diş Hekimliği muayenehanesini açtı.
1994 - 1998 yılları arasında iki dönem Konya - Karaman - Aksaray Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
İlk ve ortaokulu Konya'da bitirdi. Lise eğitimini 1981 yılında Konya Gazi Lisesi'nde tamamladı.
1986 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.
1992 - 1994 yılları arasında Konya / Selçuklu İlçesi Diş Hekimleri Odası Temsilciliği yaptı.
1998 - 2002 yılları arasında iki dönem Konya - Karaman - Aksaray Diş Hekimleri Odası Başkanlığı yaptı.
Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya gibi birçok ülkede ve yurt içinde mesleği ile ilgili 100' ün üzerinde bilimsel kongre ve eğitim programlarına katıldı. 2004 yılında kendisine Amerika Birleşik Devletleri'nde ICOI tarafından 'Diplomate' ve 'Fellow' belgesi verildi.
2009 yılında NLPAcademy Turkey tarafından NLP Uygulayıcısı belgesi aldı.
2014 - 2019 yılları arasında Konya / Meram ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı.
2014-2019 yılları arasında Konya / Meram ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nde Çevre - Sağlık Komisyonu Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

KOMİTE ÜYESİ EROL KAYA  (Yatırımcı ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

21.05.1960 tarihinde Çorum Alaca'da doğdu. İlkokulu Ankara İstiklal İlkokulu, ortaokulu Ankara Ulubey Ortaokulu'nda tamamladı. Lise eğitimine Ankara Aydınlıkevler Ticaret Lisesi'nde devam etti. 1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra askerlik öncesi, muhasebe bürosunda çalıştı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Çalışma hayatına 1985 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde başlayan Erol KAYA 1987 yılında Vergi Denetmenliği'ne yükseldi. İş özgeçmişi;

1985-1997 Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği, Maliye Bakanlığı MASAK Uzmanlığı,

1997-2001 Kombassan Grup Teftiş Kurul Bşk.Yrd.ve Bşk.

2001-2005 Taçhan Tur. A.Ş. Genel Müdürlüğü

2005-2010 Kombassan Grup Teftiş Kurul Bşk

2010-2020 Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı